((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de la réponse de TD Bank dans les paragraphes 4 et 5 et du contexte dans le dernier paragraphe)
La Banque TD du Canada TD.TO risque une sanction pécuniaire importante après qu'un examen effectué par l'organisme de surveillance des crimes financiers a révélé des contrôles défectueux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a rapporté vendredi le Globe and Mail .
Selon le Globe, la sanction pécuniaire devrait dépasser 10 millions de dollars canadiens (7,44 millions de dollars), ce qui pourrait constituer la plus importante sanction jamais infligée à une institution financière canadienne par l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent du pays.
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC), qui se prépare à imposer la pénalité, a terminé une évaluation du banque à la fin de 2023 et a jugé que sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent n'était pas satisfaisante, selon le rapport, citant cinq personnes familières avec l'affaire.
TD Bank a déclaré qu'elle améliorait son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et qu'elle avait nommé de nouveaux cadres et conseillers pour diriger ces efforts.
"La Banque TD collabore activement avec les autorités policières et les organismes de réglementation, y compris le CANAFE, pour lutter contre les activités criminelles", a déclaré le banque dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.
Le FINTRAC a déclaré vendredi qu'il lui était interdit de divulguer des informations sur les mesures de conformité relatives à une entreprise spécifique.
L'organisme de surveillance a intensifié ses contrôles après que le gouvernement fédéral lui a conféré de nouveaux pouvoirs en matière de sécurité nationale.
Le mois dernier, l'agence a condamné deux des grandes banques du pays - la Banque Royale du Canada RY.TO et la CIBC CM.TO - à une amende totale d'environ 9 millions de dollars canadiens pour des infractions qui incluaient l'omission de soumettre des déclarations d'opérations suspectes, la première fois qu'elle prenait une telle mesure.
TD Bank fait également l'objet d'une rare enquête et risque de se voir infliger une amende par le ministère américain de la Justice en raison de ses pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, peu de temps après avoir annulé l'acquisition de First Horizon.
(1 $ = 1,3445 dollar canadien)
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